查獲涉案電腦50余臺、涉案手機60余部，虛假證書900余本；僅使用青海本地賬戶騙取資金700余萬元……6月9日，隨著“1號人物”邢某某被押回西寧這一電詐團伙主要犯罪嫌疑人均已歸案，等待他們的將是法律的制裁。
“考消防設施操作員，將資質證書掛靠到相關單位，一年輕松掙四五萬元�！�“報考消防設施操作員，在某教育培訓機構一次過�！�然而，當李先生從網上報了名后，竟被先后收取了1萬多元的高價學費，當他發(fā)現問題想要退款時卻是難上加難。李先生在某短視頻平臺上看見了一則報考一級消防設施操作員的視頻，點進去填寫了個人信息。很快，自稱某教育培訓機構的工作人員和李先生取得了聯系。“機構有專業(yè)老師培訓指導，一次準過。證書掛靠的事也由機構負責，一年掙4萬元到5萬元�！睂Ψ桨褟臋C構報考的好處說得天花亂墜。“考這個證，需要相關職業(yè)的從業(yè)經驗嗎？我沒有干過這一行啊�！�“這你不用擔心，我們都能操作�！睂Ψ叫攀牡┑┑卣f。李先生稀里糊涂交了報名費后，對方稱李先生還可以報考一個證，這樣報名費可以打五折。于是李先生“聽話照做”登錄了某網站，注冊了賬號，美其名曰開通考證的課程。李先生聽信對方的話，一直在某網站里刷網課學習。兩三個月后，對方聯系李先生可以開始考試了，考試包過，還需要交部分資料費。李先生默默往對方指定賬戶轉了錢。又過了一段時間，對方告訴李先生在網上考試的時間安排出來了，并強調這個考試包過，李先生無需擔憂。如果考試不過，就可退還全部錢款。李先生確實順利通過了考試，并且培訓學校稱，不久后，李先生就可以收到專業(yè)機構認證的證書。確實如培訓學校老師所說，李先生順利拿到了證書，本以為靠著這兩本證書，就可以找到心儀的工作，李先生喜不自禁。但是李先生去應聘，很多單位都告訴李先生，他考的證件沒有任何含金量，等于廢紙一張。得知這些消息后，李先生找到了之前培訓機構的老師，想討個說法，但是對方卻早已將他微信拉黑刪除，電話拉入黑名單……李先生再也聯系不上培訓學校老師了。事后，李先生回想考證細節(jié)漏洞百出，可惜，為時已晚。和李先生類似的經歷還有不少，去年11月西寧市反詐中心接到青海省公安廳刑警總隊反詐中心相關推送線索：“有人在西寧市轄區(qū)內實施電信詐騙�！�民警通過多方走訪、合成研判等方式進行深度研判后發(fā)現：該線索涉及的電詐團伙位于西寧市城西區(qū)一寫字樓內，且該案是一個“流竄多地，參與人員較多，以正規(guī)注冊公司為掩護，使用虛假教育培訓證書為詐騙理由，騙取多地多人巨額資金”的公司化電信詐騙團伙。而李先生報名的培訓學校實則就是這一電信詐騙團伙。發(fā)現此情況后，西寧刑偵支隊立即成立專案組，查清犯罪事實和組織架構脈絡，為下一步抓捕做好準備。與此同時，就在民警偵辦工作緊鑼密鼓開展時，狡猾的犯罪嫌疑人在此次犯罪得逞后，也計劃著繼續(xù)流竄，當機立斷，專案組很快抓獲該案的“2號人物”。“2號人物”到案時，抓捕民警發(fā)現其正在實施證據銷毀和設備轉移工作。專案組快速啟動作案場所搜查、勘查和運輸涉案證據車輛的盤查�！�所幸大量的涉案電子設備、信息數據、賬目、資料、虛假證書等物證被及時保全固定了下來�！闭勂鹪摪笗r，專案組民警張彬說。而和突發(fā)情況一樣，當其他抓捕組前往相關犯罪嫌疑人住所時，發(fā)現早已人去樓空，專案組連夜追捕相關人員，最終在廣州、武漢等地先后成功抓獲了該案其他主要犯罪嫌疑人。此時，該案已經抓獲犯罪嫌疑人9名，查明人員身份涵蓋團伙金主、主要經理、話務組長、底層話務人員、洗錢對公戶開戶人等，查清犯罪窩點作案地1處，查扣涉案電腦50余臺、涉案手機60余部、虛假證書900余本、涉案對公戶營業(yè)執(zhí)照及公章2套�！拔覀兦妩c登記涉案物品就花費了整整1天的時間�！睆埍蛘f。雖然收獲不小，但是心腹之患“1號人物”邢某某仍未歸案，后續(xù)抓捕計劃也因當時疫情影響，只得暫時鳴金收兵。心腹之患無法盡快抓捕，民警決定從抓獲的9人中尋找突破口，經審訊犯罪嫌疑人，民警發(fā)現該團伙人員作案時間長、手法成熟、反偵查意識強，面對訊問時，他們早就編造好了一套固定的說辭。為盡快查明真實案情，專案組民警另辟蹊徑，將梳理賬目證據和查看信息數據作為突破口，快速完成對案件的電子數據的提取和固定。經大半個月核查，終于查清了該案團伙僅使用青海本地對公賬戶，收取受害人資金的既遂金額就已經超過700余萬元，還涉及10余個全國各地的其他賬戶，并且還查清了整個團伙的資金鏈、轉移方式、社交賬號、實名關聯，在強大的證據面前終于，犯罪嫌疑人終于低下了頭。另一方也傳來好消息，專案組在吉林某地確定了邢某某固定藏匿位置，辦案民警隨即與當地公安機關建立聯絡，協(xié)調具體抓捕事宜。6月9日，辦案民警從吉林省長春市將在逃數月的犯罪嫌疑人邢某某押解回寧，歷經7個月的堅持不懈，該案重要犯罪嫌疑人邢某某到案，團伙主要犯罪嫌疑人悉數落網。
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